Desde España hasta Estados Unidos, los tribunales han mostrado su intención de condenar mediante la ley al creador de $LIBRA, Harvey Davis y de Milei, principal promotor de la criptoestafa.

El escándalo relacionado con $LIBRA, la «criptomoneda» promovida por el presidente argentino Javier Milei, ha alcanzado proporciones internacionales, involucrando a múltiples países y desencadenando una serie de investigaciones legales y financieras.

LEA TAMBIÉN

Milei se reúne con Trump en intento de lavar su imagen tras escándalo por criptoestafa

En España, el diputado de Sumar, Gerardo Pisarello, presentó una denuncia ante la fiscalía de la Audiencia Nacional, solicitando una investigación sobre las consecuencias de las operaciones fraudulentas y contra la seguridad financiera vinculadas a $LIBRA.

La denuncia se fundamenta en la revelación de que Hayden Davis, CEO de Kelsier Ventures y principal promotor de $LIBRA, residió parte del año en Girona, Cataluña, junto con su familia, lo que podría justificar la competencia de las autoridades españolas en este caso.

Pisarello recordó que Milei promocionó $LIBRA desde su cuenta de ‘X’, presentándola como una iniciativa beneficiosa para las pequeñas y medianas empresas argentinas. Sin embargo, la información adulterada resultó en miles de personas estafadas, mientras que unas pocas lograron obtener millones de dólares.

En España, los delitos potenciales involucrados en este caso incluyen la «alteración del mercado de valores», «estafa agravada» y «abuso de información privilegiada agravado».

La denuncia presentada ante la Fiscalía española también solicita la coordinación con la fiscalía europea para investigar la residencia exacta de los miembros de la familia Davis y determinar si participaron desde España en operaciones ilegales de manipulación financiera o en estafas fraudulentas.

En Estados Unidos, el Estudio Moyano & Asociados presentó una denuncia ante el Departamento de Justicia en nombre de 40 ciudadanos estadounidenses y residentes estafados por $LIBRA. Las demandas civiles y penales podrían prosperar, aunque no es seguro debido a la regresiva regulación del mercado cripto bajo la Administración de Donald Trump.

El estudio neoyorquino Burwick Law, bufete de abogados especializados en crypto-currency, representará a damnificados de todo el mundo, incluidos Estados Unidos, África y Asia.

Las investigaciones en Estados Unidos se realizan ante el Departamento de Justicia, el FBI y la SEC (Securities and Exchange Commission). En este país, los organismos suelen llevar a cabo una primera investigación propia antes de remitir el caso a una Fiscalía, si es necesario.

La incidencia política en el plano penal es significativa, y las medidas más permisivas en relación con el mercado cripto durante el gobierno de Trump podrían influir en el desarrollo de este caso.

En este contexto, la abogada de Hayden Davis, Yanina Nicoletti, ha sugerido que su cliente preferiría ser juzgado en su país de origen, donde podría acogerse a múltiples beneficios como imputado.

Vale agregar que luego de la explosión del Cryptogate, la abogada de Davis perdió su cuenta de X luego de sufrir un supuesto hackeo.

No obstante, las investigaciones internacionales podrían vincular a los empresarios detrás de la estafa con operaciones ilegales de manipulación financiera y estafas fraudulentas.

Acerca de esto, Pisarello destacó que «estos personajes no solo se dedican a estafar y a quedarse con los ahorros de miles de personas del común, son también una amenaza para la seguridad financiera y para la integridad del mercado que dicen defender».

Añadió que «si Al Capone cayó por evadir impuestos, no se puede excluir que estos personajes sin escrúpulos con Milei a la cabeza caigan por su inmoralidad y su codicia sin límites».

El escándalo de $LIBRA ha tenido un impacto considerable en el mercado de criptomonedas y ha resaltado los riesgos asociados con las inversiones en estos activos. La maniobra conocida como «rug pull» (tirar de la alfombra) involucró a billeteras virtuales con información privilegiada que compraron a valores muy bajos, incrementando el precio de $LIBRA con la promoción de Milei, solo para vender masivamente después, causando grandes pérdidas a los inversores.

Ello afectó a aproximadamente 44.000 personas, quienes perdieron sus inversiones debido a la caída abrupta del valor de la criptomoneda. Las pérdidas totales se estiman en 87 millones de dólares. La revista Forbes calificó este episodio como «el robo de criptomonedas más grande de la historia».

Una de las pérdidas más fuertes fue en el mercado financiero argentino, donde también se ha sentido el impacto del escándalo. Las acciones argentinas que cotizan en Wall Street experimentaron fuertes bajas iniciales, aunque luego se recuperaron parcialmente. El Merval, índice bursátil de Argentina, mostró una recuperación del 6.4% en pesos, revirtiendo la caída masiva previa.

EN ESTA NOTA: